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  "pt": "企业管理",
  "t": "法律风控",
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    "集团公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照国资委法治央企建设有关要求，坚持在法治轨道上推动治理体系完善和治理能力提升，不断健全责任体系，稳步完善运行机制，持续提高风险防控能力，扎实推进“法治航油”建设，为加快建设世界一流航油公司提供坚实法治保障。",
    "#一、强化管理机制顶层设计，稳步推进法治航油建设",
    "1.推进法治建设年度任务落实。2022年，集团公司结合“十四五”法治工作规划，制定《法治建设年度重点任务工作清单》，分解、细化22项重点任务和落实措施，明确责任主体和进度时限。",
    "2.公司法律风险防范机制基本建立。各层级公司完善主要负责人法治建设第一责任人制度，健全主要负责人领导、推动、监督法治工作机制，严格落实法治工作专项汇报、法治专题学习、法治工作纳入董事会报告等要求。",
    "3.推进重点专项任务有序落实。2022年，针对实际工作的难点、痛点，集团公司印发《合规管理强化年实施方案》和《经营业务风险排查工作方案》，明确组织体系、流程机制建设等14项重点措施，筛选19项重点领域开展全级次全方位风险排查，确保专项活动重点突出、取得实效。",
    "4.推进法治工作队伍建设。2022年，集团公司出台《“十四五”法治人才建设方案》和《公司律师工作方案》，健全组织体系，创新管理模式，搭建管理平台，着力建设一支高素质专业化的人才队伍。",
    "#二、推进“合规管理强化年”任务落地，合规管理体系建设走深走实",
    "1.构建权责清晰的合规组织体系。加强合规管理委员会统筹领导，明确总法律顾问兼任首席合规官；将合规管理纳入法治建设第一责任人职责，将合规管理履责情况纳入各级企业负责人绩效考核；强化归口管理，落实合规管理人员配备，在总部及成员企业配备专兼职合规管理人员。",
    "2.构建结构完整的合规制度体系。2022年，集团公司按照“试点先行、分步推进”的思路，聚焦重点领域合规难点、痛点，编制完成反垄断、工程建设招投标等11个重点领域专项合规指引；开展合规管理三项清单编制工作，聚焦采购、投资等13个重点业务领域，针对91个重点岗位梳理了48项管控流程，初步建立重点业务领域的岗位、流程、风险三张清单。",
    "3.构建高效协同的合规管控体系。2022年，集团公司强化合规管理“三道防线”，按照“管业务必须管合规”的要求，明确各部门合规职责，严肃违规问责；开展经营业务合规风险排查，全系统共发现经营业务合规问题68项，包括营销管理问题38项，工程建设问题4项，安质环保问题23项，纠纷诉讼问题3项。截至2022年底，已完成问题整改60项，整改率88%。",
    "4.构建覆盖全员的合规文化体系。集团公司第一时间组织党委学习《中央企业合规管理办法》，并向各级企业转发学习；组织全系统签署《合规承诺书》，共签订11 326份；加强关键岗位培训，组织全系统59名专兼职合规管理人员参加合规管理培训；开展进出口管制风险防范、反垄断等多项合规管理培训，培育全员合规意识。",
    "#三、发挥法律管理作用，提升公司治理现代化水平",
    "1.持续完善规章制度体系。2022年，集团公司规范试行制度管理，明确32项试行制度转正方式和时限。开展规章制度执行评估专项测试，健全制度实施评价机制。严格制度“立改废”动态清理，截至2022年底，集团公司集中组织6次制度评审会，修订完善重点业务领域31项制度，其中新订11项，修订6项，废止14项。全系统完成规章制度立改废1 951项，规章制度动态清理机制有序运转。",
    "2.积极助力企业改革发展。围绕国企改革三年行动任务，充分发挥法治的引领和推动作用，在重点事项入章程、各治理主体权责清单、董事会职责落实以及授权放权管理等事项上切实发挥专业审核把关作用，科学配置各治理主体权责利，规范决策方式和程序，为完善公司法人治理机制提供法治保障。",
    "3.全力做好重点项目全过程法律服务。2022年，集团公司全程参与顺义总部基地股权转让、南方科创基地合作建设、虹桥基地建设、财务公司股权转让、深圳承远合资续期、京津冀物流重组等重点项目，积极运用商业思维在业务发展和防范风险中寻求平衡，全力保障重大项目依法合规运作。",
    "4.持续完善合法合规性审查机制。2022年，集团公司完成重要经营决策审核22项，子企业上报涉法议案27项。将总法律顾问、法律工作机构的法律合规性审查纳入立项、决策、合同等审核必经环节，落实总法律顾问参加总办会、党委会和董事会机制，强化流程嵌入、过程管控以及履行后评估，将法律合规风险防范立于事前、防于源头。",
    "5.以合同管理为中心，全面防范经营风险。2022年，集团公司完成合同审核175份，法人授权34件，合同用印502份，临时归档81件。完成2021年度合同档案整理，归档合同154件。全集团合同系统上线用户3 589人，上线单位105家，审批合同13 438份，涉及合同金额1 614余亿元人民币。",
    "6.强化案件处置能力。一是持续防范化解公司主要风险。结合目前民航经营环境，集团公司高度重视应收账款风险化解，加大对重点航司账期账款的跟踪监测，指导所属企业及时调整支付方式，编制应急预案，及时启动仲裁诉讼等法律手段遏制账款风险。二是加大对新发和历史积案处置力度。2022年，集团公司组织各级企业积极处理历史和新发案件34件，坚持“放权不放松”原则，直接代理深油所案件庭审，全程跟进苏美达、广发BP、上海石油破产等6项子企业重大案件处理，联合内外部法律资源集体会商纠纷应对方案，运用法律手段有效化解风险隐患。截至2022年底，集团公司列入被执行人的12起系列诉讼均以原告撤诉和驳回申请结案，北方项目仲裁案件成功提起反请求挽回了6 100万元损失，其余案件正努力运用诉讼、谈判方式妥善处理中。",
    "7.加大商标保护力度。一是完善商标保护体系。集团公司制定《商标保护管理办法》，实时更新集团注册商标管理台账，构建符合公司需求的防御型商标管理体系。组织完成境内181件到期商标的注册续展工作，开展全系统调研，根据实际需求新增3件注册商标申请；已完成8个境外国家和地区的注册商标的领土延伸。二是积极开展品牌维权工作。集团公司制定专项方案，在全系统组织开展打击假冒国企专项行动，指导下属企业排查和处置假冒国企37家，初步建立长效工作机制，坚决打击了“碰瓷”企业误导公众的行为。指导、协调下属企业通过市场监管、侵权诉讼等法律手段对冒用“中国航油”商标对外经营的侵权加油站全面开展维权，积极维护品牌权益。",
    "8.加强法治文化宣贯。2022年，集团公司将新《反垄断法》及其相关规定的学习宣传纳入“八五”普法重要内容。依托赛尼尔培训开展月度专题培训，满足法律岗位人员多样化的培训需求。组织全系统法律人员参加国资委法治讲堂5期、反垄断专题培训1期，并通过视频方式将培训延伸至四级公司，确保一线法律人员及时更新知识储备。",
    "#四、加强内控体系建设与管理，增强内控体系有效性",
    "1.圆满完成国资委内控体系有效性抽查评价迎检工作。2022年，集团公司成立由董事长、总经理担任双组长的迎检工作领导小组，制定分工明确、机制健全的迎检工作方案，确保各项任务高效落实；多次召开全系统动员会、重点问题专题研讨会、整改推进会、检查单位进场会等，及时落实全级次整改和自查自改工作，截至2022年底，全系统抽查评价自查整改内控缺陷及风险问题共23项，整改率100%，最终反馈问题59项。",
    "2.扎实推进内控体系建设与监督评价工作。一是加强顶层设计，全方位推进落实。集团公司指导督促成员企业制定“十四五”优化风险管控工作实施方案，围绕组织体系、内控建设等六个方面细化落实举措；全面部署全系统内控体系建设与监督工作，指导督促成员企业健全体制机制、加强境外风险管控、年度重大风险评估等工作。二是持续推进内控体系有效性检查。集团公司组织全系统各级企业重点围绕公司治理、组织体系、制度建设、内控执行、风险防控、投资管理、招标采购、收入分配、财务管理等11个方面55项内容开展内控体系有效性检查，分别对石油、物流、工程、石化管道4家企业开展抽查评价，完成第一轮集团公司监督评价“三年全覆盖”，同时针对发现问题建立整改台账，将整改情况纳入绩效考核。",
    "#五、强化风险管理体系建设，着力防范化解重大风险",
    "1.开展重大风险排查，严防重点领域经营风险。2022年，集团公司开展虚假贸易业务专项整治行动，将其纳入综合治理专项行动，印发专项通知和工作方案；召开整改工作推进会，组织下属四家重点贸易企业主要负责人及财务总监点对点提要求、促落实；依托“三查一看”工作机制，组织开展年度自查、抽查、互查和回头看等工作，切实建立防范虚假贸易长效机制。",
    "2.坚持常态化风险排查和重大风险主动应对齐抓并举，织密境外风险防控网。一是做好涉俄风险防范与应对处置。2022年，集团公司持续关注国际制裁动态，积极应对涉俄制裁风险，制定风险防范应对方案；开展涉俄业务专项排查，先后共组织3轮涉俄飞机排查和6批次与被制裁人员合作情况专项排查，提示航油、新加坡、国控、通航密切关注制裁风险信息，严格遵守《反外国制裁法》相关要求。二是强化境外专项领域风险排查。集团公司全面深入开展年度境外依法合规风险和违法违规问题专项排查；完成对世行制裁风险排查、涉外投资、财务制度和涉外风险排查自查自纠工作；组织新加坡、国控、工程等相关企业开展境外项目安全风险评估及应急演练。三是建立健全涉外风险管控长效机制。围绕九大境外项目风险，集团公司制定了《防范化解境外项目风险总体工作方案》，进一步健全境外项目风险防范化解长效机制；研究制定《防范化解重大风险确保安全稳定，为党的二十大营造良好环境工作方案责任分工表》，明确39项重点工作任务责任部门，落实防范应对涉外重点领域风险要求。全面梳理2016-2020年集团公司国际化风险管控工作成效和2021年度境外风险管控体系、风险应对处置等工作情况，进一步夯实境外风险管理基础。",
    "3.加强重点领域日常管控，提高风险研判防控能力。一是深化重要风险信息定期监控报告机制。集团公司持续收集成员企业月度、季度、年度业务风险管控情况，内容涉及各企业主营业务关键指标数据。除日常业务风险监控外，进一步加强境外企业所在国家政治、经济、社会、安全、舆情风险信息收集分析和各企业担保业务的动态监测。二是强化风险监测成果运用和环境市场研判。结合各成员企业定期报送的重大经营风险信息，编制集团公司重要风险月度监控工作简报；结合当期国际、国内两个市场，围绕与业务相关的最新政策、市场动态、舆情等信息定期编制风险信息报告。三是深度参与重大经营决策事项风险评估与新业务审核。集团公司全程参与新加坡金融衍生业务联合审计专项工作，积极跟进新加坡公司市场风险值超限情况，对财务公司拓宽非融资性担保业务品种和开展质押式回购两项业务开展新业务风险评估和联合审查。四是积极探索“数字化”研判风险，提升风险防控精准度。对5个一级风险、17个二级风险、54项风险监测预警指标进行季度同比、环比动态监测并分析变化情况。按季度收集包括财务管理、经营管理、工程管理等23项风险管理量化指标数据，分析现有业务风险变化情况。"
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